Не пропусти
Главная / Экономика / Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов — экономика

Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов — экономика

Как стало известно РБК, в ЦБ РФ хотят изменить критерии сомнительных операций, которые могут стать основанием для блокировки счетов. Об этом изданию рассказал представитель регулятора.  

Банк России хочет изменить основания для блокировки счетов

фото: Геннадий Черкасов

Примечательно, что данные критерии оставались неизменными со дня их принятия восемь лет назад. В настоящее время существует более сотни таких критериев. Предлагается исключить некоторые из них и ввести новые. Речь идет о правилах, по которым банки признают операции сомнительными. 

Из этого списка могут вычеркнуть «нестандартные и сложные» расчеты, а также операции с большими комиссиями или заградительными тарифами. 

Вписать же в него могут регулярное снятие денежных средств физлицами, если они переводятся от компании или ИП, а также отказ клиента финансовой организации от разовой операции или его требование закрыть счет и выдать средства после  появления у банка вопросов. 

У финансовых организаций также должны появляться подозрения, если у юрлица поступления на счет заметно меньше его трат, в связи с чем в перечень оснований для блокировки счетов могут вписать критерии, касающиеся организаций, проводящие сделки с криптовалютой или расчеты наличными за различные услуги. 

Источник

(581)

О СМИ

СМИ
Новости России и мира, все материалы на сайте взяты из открытых источников, в каждой статье установлена ссылка на её правообладателя.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*